Начальник Службы финансового мониторинга в Москве

Отрасль работодателя: Коммерческий банк; Аудиторские, бухгалтерские услуги

Адрес: Москва, Россия

Дата рождения: 01 03 1971

Семейное положение: не замужем

Гражданство: Российское

1989 - 1993: Ростовский Государственный Университет, Экономист

Языки: Русский - родной Английский - хорошо

Нынешняя зарплата: 130 000 рублей

01/ 2009 - 07/ 2018
Коммерч ес кий Банк, г. Мос ква Нач аль ник Слу жбы ф инанс ового монит ор инга

Дет аль ное опис ание обя занност ей пр иведено ниже... в р езю ме в с вободном ф ор мат е на русс ком я зы ке. Дополнит ель но от мечу, чт о имею больш ой опыт в сф ер е ПОД/ ФТ ( более 14 лет), нач иная с 2002 года, с момент а всту пления в с илу Фед закона 115- ФЗ, в т.ч. многолет ний ус пеш ны й опыт пр оведения инс пекц ионных пр овер ок Банка Росс ии с напис анием пояс нит ель ных запис ок и ис полнением зая вок. Кр оме т ого, имею гр амот ную уст ную и пись менную р ечь ( два высш их обр азования, оба с кр ас ны м дипломом + к.э. н., доц ент, пр еподават. деят ель ность с 1993 года, в т.ч. по курсу &# 34; Финанс овы й монит ор инг&# 34;). Работ ала в ПО Инверс ия, РС- Банк, ЦФТ, АРМ Комит а. Разр абот ала с обст венную эфф ект ивную пр огр амму обуч ения по ПОД/ ФТ с о с пец. набор ом т ест ов для с отру дников Банка. Пр и пр оведении пр овер ок пр едст авит ели ЦБ ос обо эт о от мет или. Обладаю у мением ст авить задач и и добиваться их вы полнения, а т акже опыт ведения пер еговор ов с клиент ами. Имею опыт р аботы в ор ганизац иях с больш ой ч ис ленностью ( более 1 500 ч еловек) и ру ководст ва от делом с подч иненны ми до 16 ч еловек. Подч иня лась вс егда т оль ко Пр едс едат елю Пр авления Банка. Лич ны е кач ест ва: от ветст венность, внимат ель ность, гр амот ная уст ная и пись менная р ечь, аналит ич ес кий с клад у ма, комму никабель ность.

Резю ме кандидат а в с вободном ф ор мат е Обр азование Мос ковс кая Госу дарст венная Юр идич ес кая Академия, год вы пус ка - 2000 Факу льт ет ?? ? пр авоведение Вы пус кник (с пец иалист) Мос ква, Росс ия Рост овс кий Госу дарст венны й Универс ит ет, год вы пус ка - 1993 Факу льт ет - э кономич ес кий Вы пус кник (с пец иалист) Рост ов- на- Дону, Росс ия Язы ки Английс кий ( выш е ср еднего) Коммерч ес кий Банк, г. Мос ква Фу нкц иональ ны е обя занност и: - ор ганизац ия р аботы по пр от иводейст вию легализац ии ( от мы ванию) дох одов, получ енных пр есту пны м пут ем, и ф инанс ир ованию т ерр ор изма в с оот ветст вии с тр ебования ми Федер аль ного закона ?? ? 115- ФЗ от 07. 08. 2001 (с момент а всту пления в дейст вие у казанного Федер аль ного закона, т. е. «с ну ля »); - р азр абот ка Пр авил внутр еннего контр оля для ут вер ждения ру ководит елем Банка и напр авления на с оглас ование в Центр аль ны й Банк РФ; - пр оведение идент иф икац ии клиент ов ( анкет ир ование), вы годопр иобр ет ат елей и бенеф иц иар ных владельц ев в с оот ветст вии с Положением Банка Росс ии ?? ? 499- П; - ежедневное отс леживание и монит ор инг опер ац ий, подлежащ их обя зат ель ному контр олю, а т акже с омнит ель ных с делок с оглас но кр ит ер ия м, р азр абот анны м в с оот ветст вии с Положением ЦБ 375- П; - настр ойка с пец иаль ных ф ильтр ов для авт омат ич ес кой идент иф икац ии с ц елью выя вления опер ац ий в авт омат изир ованном р ежиме; - ор ганизац ия р аботы по пр едст авлению с ведений, подлежащ их пер едач е в Уполномоч енны й ор ган в с оот ветст вии с Положением Банка Росс ии ?? ? 321- П ( с 01. 01. 2009); - с ист емат ич ес кое пр оведение вс ех видов обуч ения с с отру дниками Банка, включ ая доп. оф исы и ф илиалы ( пер вич ны й инстру кт аж, внеплановы й инстру кт аж, повыш ение квалиф икац ии, пр овер ка знаний); - р азр абот ка внутр енних доку мент ов, подт вер ждающ их ф акт пр оведения обуч ения; - подгот овка с пец иаль ных т ест ов для пр оведения пр овер ки знаний в от нош ении с отру дников Банка ( доку менты, подт вер ждающ ие пр овер ку знаний, т аблиц а пр авиль ных от вет ов); - взаимодейст вие с доп. оф ис ами и ф илиалами Банка для ор ганизац ии эфф ект ивной р аботы в р амках ис полнения тр ебований, пр едпис анных Федер аль ны м законом ?? ? 115- ФЗ и нор мат ивно- пр авовы ми акт ами Банка Росс ии. Коммерч ес кий Банк, г. Мос ква - Нач аль ник Упр авления ф инанс ового монит ор инга Сентя брь 1999 - по я нварь 2009 ( Более 1500 с отру дников, Мос ква, Росс ия) Фу нкц иональ ны е обя занност и ?? ? т е же Лич ны е кач ест ва Комму никабель на, от ветст венна, обладаю опыт ом р аботы в стр есс овых с иту ац иях и в коллект ивах с больш ой ч ис ленностью. Науч ная деят ель ность Имею уч еную ст епень кандидат а э кономич ес ких нау к и уч еное звание доц ент а. Имеется больш ой опыт пр еподават ельс кой деят ель ност и в высш их уч ебных заведениях ( дисц иплина- «Экономика»). Пожелания к р абот е Желание найт и дост ойную р аботу в банке по с пец иаль ност и с уч ет ом получ енного опыт а в област и ф инанс ового монит ор инга с т ем, чт обы в полной мер е ис поль зовать накопленны й опыт, знания и навы ки, а т акже р еализовать с вои возможност и.

&#x 1f 499;

&# 9825; Назад к с пис ку р езю ме ( Финанс овы й монит ор инг)

Сегодня р абот одат ели ис кали:р ост ов на дону | доц ент | э кономист

Обр азование / Квалиф икац ия:  1997 - 2000: Мос ковс кая Госу дарст венная Юр идич ес кая Академия, Юр ист- пр авовед